Antiriciclaggio

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

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Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della clientela.

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Antiriciclaggio: inserimento del cliente persona fisica

Oggi ho acquisito un nuovo cliente che svolge l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca”. Tale cliente mi ha conferito l’incarico per la prestazione di tenuta delle contabilità. Quali operazioni devo fare ai fini dell’antiriciclaggio per essere in regola?

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Alcune utilità di Antiriciclaggio GB

Antiriciclaggio GB è il software che ti permette di adempiere agli obblighi della normativa antiriciclaggio per ultimo aggiornati dal D.Lgs. 231/2007. Rivediamo insieme in questa newsletter alcune procedure, presenti all’interno del software, che ne arricchiscono le funzionalità e che ne semplificano l’utilizzo.

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ANTIRICICLAGGIO GB: Valutazione del Rischio

L’art.20 del D.Lgs.231/2007 stabilisce dei criteri generali per effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale valutazione costituisce la base per stabilire quale tipologia di Adeguata Verifica applicare.

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