La IV Direttiva Antiriciclaggio ha assegnato un ruolo centrale agli organismi di autoregolamentazione con lo scopo di offrire maggiori garanzie nei confronti dei professionisti. Gli organismi di autoregolamentazione hanno il compito di integrare la normativa primaria...
Nella newsletter del “04/11/2016 – Antiriciclaggio: inserimento del cliente persona fisica” abbiamo visto con un esempio quali passaggi effettuare nel software di GB per completare l’inserimento di un cliente persona fisica e le relative stampe da effettuare. E...
Oggi ho acquisito un nuovo cliente che svolge l’attività di “commercio al dettaglio di frutta e verdura fresca”. Tale cliente mi ha conferito l’incarico per la prestazione di tenuta delle contabilità. Quali operazioni devo fare ai fini dell’antiriciclaggio per essere...
Antiriciclaggio GB è il software che ti permette di adempiere agli obblighi della normativa antiriciclaggio per ultimo aggiornati dal D.Lgs. 231/2007. Rivediamo insieme in questa newsletter alcune procedure, presenti all’interno del software, che ne arricchiscono le...
L’art.20 del D.Lgs.231/2007 stabilisce dei criteri generali per effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale valutazione costituisce la base per stabilire quale tipologia di Adeguata Verifica applicare. Si parla di...
Ogni giorno i nostri esperti analisti rilasciano una news operativa per agevolare l’utilizzo del programma e mostrare gli aspetti più interessanti delle applicazioni. Il servizio è gratuito.
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