L’art.1 comma 2 lett. q) del D.Lgs.231/2007 definisce come “prestazione professionale” qualsiasi prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia,...
Ulteriore obbligo che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito dell’adeguata verifica della clientela consiste, come previsto dall’art.18 D.Lgs. 231/2007, nell’identificare il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente. L’art.1 c. 2...
I professionisti destinatari della normativa dell’antiriciclaggio sono individuati dall’art.21 del D.Lgs.231/2007. Tali soggetti sono tenuti all’identificazione del cliente e alla registrazione dei dati nell’archivio unico informatico. L’identificazione del cliente è...
Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio, aggiornato al D.Lgs. 231/2007, che permette la corretta tenuta dell’archivio unico informatico, il compimento dell’Adeguata Verifica, il calcolo del Livello di Rischio e la preparazione del Fascicolo della...
Nel software Antiriciclaggio GB, al fine di agevolare la consultazione dei documenti utili al compimento dell’Adeguata Verifica, è stata predisposta la gestione “Documenti”. Con pochi semplici click puoi avere sempre a disposizione la documentazione...
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