Antiriciclaggio

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Il software per commercialisti INTEGRATO GB comprende il software Antiriciclaggio per professionisti.

Rivolto ai professionisti, è il programma ideale per la corretta tenuta degli adempimenti in materia di Antiriciclaggio, così come previsto dal D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs. 90/2017 e dal D.Lgs. 125/2019 e in applicazione delle regole tecniche pubblicate dal CNDCEC, in vigore dal 1° gennaio 2020.

APPLICAZIONI

Gestione per lo Studio: adempimenti propri dello studio professionale o del professionista

Autovalutazione del rischio
Determinazione del rischio inerente quindi la mappatura della clientela del soggetto obbligato – Determinazione del grado di vulnerabilità dello studio
Formazione
Calendario eventi formativi e relativi partecipanti – Verbale dell’incontro di formazione / aggiornamento del personale dipendente / dei collaboratori

Gestione dello studio e del cliente con il software Antiriciclaggio

Gestione per il Cliente: adempimenti dedicati nello specifico ad ogni singolo cliente

Anagrafica
Clienti della struttura – Legale rappresentante – Altri soggetti procuratore/delegato o soggetto terzo che rappresentino il cliente nel compimento di prestazioni o operazioni – Titolare effettivo
Adeguata verifica
Semplificata (art. 18 D.Lgs. 231/2007) – Ordinaria – (artt. 25 – 26 D.Lgs. 231/2007) – Rafforzata (art. 28 D.Lgs. 231/2007)
Fascicolo del cliente
Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio – Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007 – Scheda Adeguata Verifica – Dichiarazione del Professionista ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
Prestazioni
Prestazioni con valore pari o superiore a 15.000 € – Prestazioni con valore indeterminato o non determinabile – Prestazioni escluse dagli obblighi di adeguata verifica della clientela

Valutazione del rischio
In relazione al cliente (Natura giuridica – Prevalente attività svolta – Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte). In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale (Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere – Modalità di svolgimento – Ammontare – Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale – Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente – Area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo)

FUNZIONALITà

Riepilogo delle scadenze degli adempimenti

Scadenza del documento di identità
Scadenze delle cariche sociali

Autovalutazione del rischio artt.15 e 16 D.lgs. 231/2007
Esecuzione e programmazione del controllo costante
Eventi formativi in programma
Determinazione del rischio effettivo e della tipologia di adeguata verifica da applicare
Stampe per il fascicolo del cliente come da linee guida del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

Adeguata Verifica con il softawre Antiriciclaggio

Antiriciclaggio: la normativa

Registrare e conservare le informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione
Registrare e conservare i dati e le informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite
Effettuare l’adeguata verifica della clientela

I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, devono disporre di strumenti informatici che permettano di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.

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