Software Antiriciclaggio

INTEGRATO GB comprende il software Antiriciclaggio per commercialisti.

Rivolto ai professionisti, è il programma ideale per la corretta tenuta dell’Archivio Unico Informatico così come previsto dal D.Lgs. del 20/02/2004 n.56, dal relativo decreto di attuazione, il Decreto del 03/02/2006 n.141 ed il D.Lgs. 231/2007.

Normativa Antiriciclaggio

L’ art. 12, co. 1 del D.Lgs. 231/07 individua i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio che sono tenuti a:

• registrare e conservare le informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;
• registrare e conservare i dati e le informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;
• effettuare l’adeguata verifica della clientela;

I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.

Antiriciclaggio per commercialisti

Ti invitiamo a scoprire il software Antiriciclaggio: l’ideale per gli studi commerciali, i commercialisti, i consulenti del lavoro ed i CED che vogliono trovare un equilibro tra qualità di lavoro e tempo impiegato.

Integrazione tra software Antiriciclaggio e altre aree di INTEGRATO GB

Il programma è perfettamente integrato con: