Fascicolo del Cliente

La documentazione necessaria al fine del compimento dell’adeguata verifica della clientela deve essere conservata nel fascicolo di ciascun cliente.

La funzione “stampa schede” permette di stampare le dichiarazioni da far firmare ad ogni soggetto, già complete dei dati inseriti nel software:

Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
Scheda Adeguata Verifica

AB101

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L’applicativo è subito disponibile per una prova gratuita di 15 giorni, con pieno supporto tecnico, procedurale e commerciale dal team GB. La versione “demo” scaricata è in realtà la stessa utilizzata da 4.000 colleghi.

Versione completa per 15 giorni
Assistenza diretta dalla casa madre
Presentazione personalizzata
Importazioni dati da altri gestionali

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Software Antiriciclaggio

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