Fascicolo del Cliente
La documentazione necessaria al fine del compimento dell’adeguata verifica della clientela deve essere conservata nel fascicolo di ciascun cliente.
La funzione “stampa schede” permette di stampare le dichiarazioni da far firmare ad ogni soggetto, già complete dei dati inseriti nel software:
- Dichiarazione del Cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio
- Dichiarazione del Cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007
- Scheda Adeguata Verifica
AB101