Valutazione del Rischio

Il calcolo del grado di rischio di riciclaggio (valutazione del rischio) nel software Antiriciclaggio GB viene calcolato in base ai criteri generali dettati dall’art. 20 D.Lgs. 231/2007.

A) In relazione al cliente:

  • Natura giuridica
  • Prevalente attività svolta
  • Comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale
  • Area geografica di residenza o sede del cliente e della controparte.

B) In riferimento all’operazione o alla prestazione professionale:

  • Tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posta in essere
  • Modalità di svolgimento
  • Ammontare
  • Frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale
  • Ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente
  • area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.

Associando ad ogni elemento un punteggio verrà calcolato il rischio di riciclaggio che risulterà basso, medio od alto.

Valutazione del Rischio di riciclaggio

AB101

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