Adeguata Verifica

L’obbligo di Adeguata Verifica, Introdotto dal D.Lgs. 231/2007, consiste nel compimento di alcune attività quali l’identificazione e verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, l’acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione professionale e il controllo costante nello svolgimento della prestazione professionale, che sono commisurate in base al grado di rischio associato al cliente.
Tale obbligo scatta per il professionista nei casi in cui, nello svolgimento della propria attività professionale:

  • la prestazione professionale effettuata abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
  • le prestazioni professionali eseguite in maniera occasionale comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni fra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata;
  • l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. (Ai fini dell’obbligo di adeguata verifica della clientela, la costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi integra in ogni caso un’operazione di valore non determinabile);
  • vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
  • vi sono dubbi sulla veridicità dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.

L’adeguata verifica potrà essere dunque ordinaria (art. 18 D. Lgs. 231/07), semplificata (art. 25 e 26 D. Lgs. 231/07), ovvero rafforzata (art. 28 D. Lgs. 231/07).

Adeguata Verifica GBsoftware

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Software Antiriciclaggio

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