ANTIRICICLAGGIO…sei in regola?

Per prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge, i professionisti sono tenuti ad adempiere agli obblighi sanciti dal D.Lgs. 231/2007. 

Con la maxi-circolare n. 83607/2012 la Guardia di Finanza ha diffuso, ai vari reparti territoriali, le direttive operative sulle modalità di svolgimento dei controlli a “Tutela del mercato di capitali”.

Come è stato già reso noto da molti quotidiani di informazione nazionale, in questo contesto assumono notevole rilevanza le linee guida dettate per i controlli agli studi professionali sul rispetto della normativa antiriciclaggio.

In particolare, la Guardia di Finanza, in riferimento agli obblighi sanciti dagli articoli 36 e 38 del D.Lgs. 231/2007, si concentrerà sulla conservazione e registrazione delle informazioni che il professionista ha acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela nonché sulla corretta tenuta dell’archivio antiriciclaggio.

Al fine di permettere il rispetto della vigente normativa antiriciclaggio e far fronte ad eventuali controlli della Guardia di Finanza, GBsoftware propone il nuovo modulo “Antiriciclaggio GB”.

Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio che ti permette di:

  • Censire i clienti e i soggetti in via definitiva e provvisoria
  • Registrare le prestazioni professionali
  • Inserire una descrizione dettagliata nella registrazione delle prestazioni
  • Censire in anagrafica i dati relativi al titolare effettivo
  • Gestire la valutazione del rischio
  • Effettuare l’adeguata verifica con una procedura guidata
  • Tenere aggiornato il fascicolo del cliente con le stampe:

–         Della dichiarazione del cliente in relazione agli obblighi antiriciclaggio

–         Della dichiarazione del cliente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. 231/2007

–         Della scheda di adeguata verifica

Già compilate con i dati inseriti nel software

  • Inserire documenti in allegato alle anagrafiche
  • Importare le anagrafiche da altre applicazioni, da file telematici e da file di estensione .txt
  • Stampare l’elenco anagrafiche e l’elenco prestazioni

…ti diamo la possibilità di essere “pronto” …

ed avere gli archivi aggiornati e stampe in regola…

Per maggiori informazioni sul nostro software può consultare la relativa guida on line.

AB101 -RIV/1

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