Antiriciclaggio

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

Antiriciclaggio GB: Adeguata Verifica

L’adeguata verifica della clientela è disciplinata dagli articoli da 17 a 30 del D.Lgs.231/2007 e regolamentata dalla regola tecnica n.2 del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

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Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Antiriciclaggio: inserimento dei dati anagrafici

Il D.Lgs. 231/2007 con gli artt. 17 – 30, quindi il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili con l’emanazione della regola tecnica n. 2, indicano quando deve attivarsi, per il soggetto obbligato, il presidio dell’adeguata verifica della clientela.

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Abilitazione Applicazioni: aggiornamento gestione

Abilitazione Applicazioni: aggiornamento gestione

La nuova Anagrafica delle Ditte richiede l’inserimento di informazioni che si rifletteranno direttamente nei vari applicativi GBsoftware. Nel corso dei prossimi mesi i dati che ora sembrano solo indicativi semplificheranno il lavoro degli utenti.

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