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Secondo la normativa antiriciclaggio il titolare effettivo è la persona fisica per conto del quale viene realizzata un’operazione o un’attività. Nei soggetti diversi delle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo.

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TAG Antiriciclaggiotitolare effettivo

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