Antiriciclaggio

Alcune utilità di Antiriciclaggio GB

Antiriciclaggio GB è il software che ti permette di adempiere agli obblighi della normativa antiriciclaggio per ultimo aggiornati dal D.Lgs. 231/2007. Rivediamo insieme in questa newsletter alcune procedure, presenti all’interno del software, che ne arricchiscono le funzionalità e che ne semplificano l’utilizzo.

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Per quando hai bisogno di “Supporto”…

All’interno del software GB, dal pulsante “Supporto” puoi accedere ad una sezione dedicata all’informazione, agli aggiornamenti, all’assistenza … a te! I software GB sono da sempre caratterizzati da intuitività e facilità d’uso, ma sai che puoi sempre contare sul Nostro aiuto, sia diretto che indiretto.

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Gestisci la tua configurazione da Applicazioni GB!

Nella maschera Applicazioni è riportato il dettaglio dei moduli disponibili in base alla tua chiave di licenza. Ecco cosa puoi fare direttamente da qui…La maschera “Gestione Applicazioni” ti propone una visione complessiva delle applicazioni presenti nella tua chiave di licenza e ti offre possibilità di gestire, in un’unica interfaccia, l’abilitazione/disabilitazione e altre funzioni di base ad esse relative.

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ANTIRICICLAGGIO GB: Valutazione del Rischio

L’art.20 del D.Lgs.231/2007 stabilisce dei criteri generali per effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale valutazione costituisce la base per stabilire quale tipologia di Adeguata Verifica applicare.

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ANTIRICICLAGGIO GB: Registrazione della Prestazione o Operazione

L’art.1 comma 2 lett. q) del D.Lgs.231/2007 definisce come “prestazione professionale” qualsiasi prestazione professionale o commerciale correlata con le attività svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avrà una certa durata.

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ANTIRICICLAGGIO GB: Titolare Effettivo

Ulteriore obbligo che il professionista è tenuto a svolgere nell’ambito dell’adeguata verifica della cliente consiste, come previsto dall’art.18 D.Lgs. 231/2007, nell’identificare il titolare effettivo contestualmente all’identificazione del cliente.

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