
Antiriciclaggio GB è il software antiriciclaggio, aggiornato al D.Lgs. 231/2007, che permette la corretta tenuta dell’archivio unico informatico, il compimento dell’Adeguata Verifica, il calcolo del Livello di Rischio e la preparazione del Fascicolo della Clientela.
1. Opzioni
La prima operazione da fare, in “Antiriciclaggio GB”, è compilare la form “opzioni” definendo la categoria del professionista o dei professionisti in caso di studio associato o società.
2. Anagrafica
Dopo aver definito le opzioni si può procedere all’inserimento dei dati anagrafici dei clienti.
Per inserire un cliente cliccare il pulsante
3. Adeguata Verifica
Al salvataggio dell’anagrafica del cliente, confermando il messaggio a video, si aprirà la procedura guidata di “Adeguata Verifica”.
Nella parte sinistra della maschera è visualizzato l’elenco degli obblighi mentre nella parte destra, cliccando in “Dettagli”, sono presenti i relativi adempimenti.
Se gli adempimenti selezionati sono sufficienti l’icona, posta a lato dell’obbligo, diventerà di colore verde
4. Prestazioni
Nella maschera
NB: Le prestazioni devono essere inserite in ordine cronologico, non sarà possibile inserire una prestazione con data inferiore all’ultima registrata.
5. Stampa Schede
Dopo aver effettuato i passaggi sopra descritti, è possibile stampare le dichiarazioni da inserire nel fascicolo antiriciclaggio di ciascun cliente.
Per farlo è sufficiente selezionare il cliente, cliccare
6. Valutazione del Rischio
Dal tasto
Per effettuare la valutazione, selezionare il cliente, la prestazione e compilare la tabella dalle singole gestioni associate ad ogni pulsante.
AB101 – RIV/12