Software ANTIRICICLAGGIO per Professionisti: Antir141_plus

I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.

Al fine di prevenire i fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo la legge impone una partecipazione attiva di soggetti, quali alcuni professionisti, che maggiormente possono venire a contatto con i fenomeni suddetti.

L’ art. 12, co. 1 del D.Lgs. 231/07 individua i professionisti destinatari della normativa antiriciclaggio che sono tenuti a:

  • registrare e conservare le informazioni concernenti i dati identificativi dei clienti ovvero di altri soggetti coinvolti in una determinata operazione o prestazione;
  • registrare e conservare i dati e le informazioni concernenti le prestazioni professionali eseguite;
  • effettuare l’adeguata verifica della clientela;

I professionisti al fine del rispetto di tale normativa, in base all’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 231/07 possono istituire un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici che permetta di conservare tutte le informazioni necessarie per legge.

L’Antiriciclaggio nel software GB

Il software Antiriciclaggio GB permette di tenere con modalità informatiche l’archivio prescritto per legge, di registrare i dati identificativi del cliente, degli altri soggetti coinvolti nell’operazione e i dati relativi alle operazioni oggetto di registrazione. Il programma permette inoltre di effettuare la valutazione del rischio, l’adeguata verifica guidata della clientela e le stampe delle dichiarazioni da inserire nel fascicolo del cliente.

Per ulteriori informazioni sul software antiriciclaggio consultare la guida on-line.

AB101 – RIV/2

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